Wat ga je als Compliance Medewerker doen:
- Aanvragen van nieuwe klanten in behandeling nemen, hiervoor volg nauwkeurig alle procedures om mogelijk witwas praktijken te voorkomen of te signaleren
- Je controleert de klantgegevens en doet daar waar nodig aanvullend onderzoek
- Uitkomsten bespreek je met je collega’s, is er een verhoogd risico gesignaleerd dan trek je aan de bel
- Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen binnen de betalingswereld en blijft alert op of de procedures nog scherp genoeg zijn
- Contact onderhouden met de klant over de status van de aanvraag, zowel schriftelijk als telefonisch